一直以來我對(duì)洗錢只有一個(gè)模糊的概念（畢竟咱也沒干過）。印象中，洗錢是一件非常復(fù)雜的事，就像小時(shí)候看的電影，是那些非常聰明的人才能干的事。但是在當(dāng)今的高科技時(shí)代，我們的監(jiān)管設(shè)備是何其的先進(jìn)，恐怕那些電影中的聰明人也無法實(shí)現(xiàn)他們精巧的手段了。
所以他們對(duì)如何把錢洗白，好落口袋為安可是費(fèi)盡了心思?？梢哉f現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)犯罪的運(yùn)作就是圍繞洗錢這個(gè)核心展開的，而現(xiàn)在，僅僅一個(gè)電信詐騙團(tuán)伙的涉案資金往往就能達(dá)到上千萬和億來計(jì)算。所以可以想見，現(xiàn)在的騙子們想要把幾千萬和上億的資金轉(zhuǎn)移，是要費(fèi)多大的心思和功夫??？！
首先，我們需要先了解一些簡(jiǎn)單概念。比如說游戲點(diǎn)卡和電話卡密這個(gè)來說說騙子怎么洗錢的。
這些都是我們現(xiàn)實(shí)中都有過的，卡密：就是卡號(hào)和密碼的簡(jiǎn)稱。
具體點(diǎn)，充值游戲賬號(hào)的卡號(hào)密碼是卡密，加油卡的卡號(hào)密碼也是卡密，手機(jī)電話充值卡的卡號(hào)秘密也是卡密?？梢哉f，卡密對(duì)于詐騙分子來說一個(gè)很小的洗錢工具，像他們有巨大金額就不會(huì)用這個(gè)，他們就會(huì)有自己的特殊渠道去洗。今天我們就聊聊游戲點(diǎn)卡和電話卡密吧！
我們拿電話卡卡密來說。你一定用微信里的手機(jī)充值功能給手機(jī)充過話費(fèi)吧，在之前用微信充100元話費(fèi)時(shí)，會(huì)顯示100元的話費(fèi)只需支付99元，消費(fèi)者花99元得到100元（賺1元），合作商的供貨價(jià)可能只是98元（賺1元），銷卡平臺(tái)可能只給騙子97元（賺1元），卡商（嚴(yán)格來說應(yīng)該叫卡密賣家）把100元賣給騙子102元（賺2元）。整個(gè)過程，只有騙子損失了5塊錢，其他各方均有得利，簡(jiǎn)直可以說是皆大歡喜?？吹竭@一點(diǎn)兒小折扣是不是還有點(diǎn)兒小激動(dòng)呢。這個(gè)過程就相當(dāng)于我們買了一張充值卡。這充值卡當(dāng)然最終是來自電信運(yùn)營商的，但是和微信對(duì)接的不是移動(dòng)、聯(lián)通，而是騰訊的合作商。
那么這些合作商的卡密從哪而來的？一部分是正規(guī)渠道，大部分可能是來自銷卡平臺(tái)。銷卡平臺(tái)可以簡(jiǎn)單理解為卡密的經(jīng)銷商，銷卡平臺(tái)的卡來自哪里，答案是詐騙分子。
騙子購買卡密當(dāng)然是為了洗錢。仔細(xì)看下面的流程圖，騙子的錢混進(jìn)商業(yè)網(wǎng)絡(luò)的大海里游一圈，再回到口袋里可就“變白”了。而游一圈最快只需要36秒，因?yàn)樗械慕灰锥际峭ㄟ^軟件和互聯(lián)網(wǎng)完成的。而且經(jīng)過這么一圈之后，警方可就很難追蹤到資金的流向了。
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